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最近企業法務担当者によるブログがいろいろと立ち上がり、うれしく思います。このブログは、作者の怠惰な性格により、たまに更新しないことがありますが、それでも月1回は更新しようと思います。

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商法第253条第1項の書面決議のサンプル

つい最近、商法第253条第1項に基づく書面による株主総会みなし決議の書面をどう作るか、悩んだことがあります。本来であれば招集手続きを経ることなしに行われるものであるため、「招集手続きを経ることなしに」みたいな文言を入れている他社の例がありましたが、結局招集のことを特に言わないスタイルとして次の提案書、株主の同意書、就任承諾書、辞任届、株主数が○名だけである旨の会社の証明書を作成しました。

  商法第253条第1項に基づく書面による株主総会みなし決議に関する提案書

拝啓ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて当社は、監査役の選任を株主総会の決議の目的たる事項として、株主の方々に対し、下記のとおり提案させていただきますので、下記会社提案の内容にご同意いただける場合は、お手数ですが別添の同意書に氏名、住所をご記入、ご押印の上、平成  年  月  日までに当社あてに折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
なお、書面をもって下記会社提案の内容にご同意いただける場合は、商法第253条第1項の規定に基づき、平成  年  月   日に下記会社提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされ、臨時株主総会は開催いたしませんのでご了承願います。

                          記
会社提案の内容
議案 監査役1名選任の件
 監査役○○○○氏より、平成  年  月  日の満了時をもって監査役を辞任する旨の申し出がありました。つきましては、新任の監査役として○○○○氏の選任を提案するものであります。なお、選任される監査役は平成  年  月  日付で就任するものといたします。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、○○○○氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。
                                                 以上
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by prorata | 2006-04-08 03:40 | 仕事